コーポレート?ガバナンス

コーポレート?ガバナンス基本方针

麻豆视频グループは、「顾客、株主、社员をはじめ関係するすべての人々との繁栄を図る」という経営の基本方针を実现するために、会社の経営机构やシステムを常に健全に保つことをコーポレート?ガバナンスの基本的な方针としています。

取缔役会

当社の取缔役会は15名の取缔役（うち社外取缔役5名）と4名の監査役（うち社外监査役3名）で構成され、原則として毎月1回の取缔役会と必要に応じて臨時取缔役会を開催し、経営の重要事項についての意思決定を行うとともに、経営の監視?監督機関として、各取缔役の職務執行の状況を監督しています。取缔役会の開催時に併せて、社長?経営幹部等と社外役員との懇談会（意見交換）を行い、経営判断の客観性の向上、監視機能の強化を図っています。

また、当社の社外取缔役は、高い见识と豊富な実务経験を有しており、役员の知见に基づき、社外取缔役として公正な立场での意思决定の参加と监督机能の强化に贡献しています。なお、一般株主と利益相反の生じる恐れはない独立性を有し、社外取缔役として适任です。

社外取缔役および社外监査役

当社の社外取缔役は5名、社外监査役は3名です。社外役員は取缔役会に出席し、利害関係のない公正な立場から経営全般について意見を述べるなど、取缔役会の意思決定の妥当?公平性を確保するための提言等を行っています。社外监査役は监査役会に出席し、他業界で培った幅広い知識?経験と、当社での現地往査等で得た情報をもとに、监査役会の意思決定の妥当?公平性を確保するための発言を行っています。

社外取缔役、社外监査役の选任は、东京証券取引所の独立役员の独立性に関する判断基準を採用しており、社外役员8名全员が独立役员として东京証券取引所に届けています。
なお、当社と社外役员は、责任限定契约を缔结しています。

取缔役?监査役の活动状况

取缔役会等への出席状況（2024年4月1日～2025年3月31日） ※◎議長、委員長

氏名	当社における地位	取缔役会（开催回数:12回）	监査役会（开催回数:13回）	指名委员会（开催回数:1回）	报酬委员会（开催回数:1回）
阿久津　和浩	代表取缔役社长	◎出席率： 100％（12/12）		◎出席率： 100％（1/1）
船山　重明	取缔役副社长	出席率： 100％（12/12）		出席率： 100％（1/1）	出席率： 100％（1/1）
川村　公平	専务取缔役	出席率： 100％（12/12）		出席率： 100％（1/1）
西　诚	専务取缔役	出席率： 100％（12/12）		出席率： 100％（1/1）	出席率： 100％（1/1）
山本　明伸	専务取缔役	出席率： 100％（12/12）
村井　祐介	常务取缔役	出席率： 100％（12/12）
川本　治	常务取缔役	出席率： 100％（12/12）
金藤　达也	常务取缔役	出席率： 100％（12/12）
山根　智之	取缔役	出席率： 100％（12/12）
和平　好伸	取缔役	出席率： 100％（12/12）
白井　真	筆頭独立社外取缔役	出席率： 100％（12/12）		出席率： 100％（1/1）	◎出席率： 100％（1/1）
国生　刚治	独立社外取缔役	出席率： 100％（12/12）		出席率： 100％（1/1）
清水　裕子	独立社外取缔役	出席率： 100％（12/12）		出席率： 100％（1/1）	出席率： 100％（1/1）
永田　武	独立社外取缔役	出席率： 100％（12/12）		出席率： 100％（1/1）	出席率： 100％（1/1）
浅野　浩美	独立社外取缔役	出席率： 100％（12/12）		出席率： 100％（1/1）	出席率： 100％（1/1）
佐藤　力	常勤监査役	出席率： 100％（12/12）	◎出席率： 100％（13/13）
丸野　登纪子	社外监査役	出席率： 100％（12/12）	出席率： 100％（13/13）
饭田　信夫	社外监査役	出席率： 91.7％（11/12）	出席率： 92.3％（12/13）
佐々木　泰	社外监査役	出席率： 100％（12/12）	出席率： 100％（13/13）

※地位は、2025年3月31日现在のものです。
※上记出席率は就任期间中に开催された回数を分母としております。

取缔役および監査役が有している知識?経験?能力（スキルマトリックス）

当社は、取缔役会が高い実効性を発揮するバランスの取れた構成を確保するため、当社を取り巻く経営環境に鑑み、取缔役に求められる知識や経験等に沿った多様な経歴を持つ人物により構成しております。各人において特に専門性を有する分野に〇印をつけています。

スキルマトリックス（2025年6月26日现在）

氏名	当社における地位および担当	公司経営経営戦略	财务会计	営业 ????????	技术? 研究开発	IT?DX	法务??????????????管理	人事労务人材开発	ESG ?????????	???????
阿久津　和浩	代表取缔役社长	○			○	○	○		○	○
川村　公平	専务取缔役安全卫生环境本部长	○		○			○	○	○	○
西　诚	専务取缔役経営企画本部长	○	○				○	○	○
山本　明伸	専务取缔役建筑事業本部長	○		○			○		○
村井　祐介	常务取缔役関東支社長	○		○			○			○
川本　治	常务取缔役技術営业本部長	○		○	○	○	○
金藤　达也	常务取缔役施工技术本部长	○		○	○	○	○	○
山根　智之	取缔役海外事业本部长	○	○	○			○		○	○
和平　好伸	取缔役西日本支社长	○		○		○	○
高桥　恒歩	取缔役経営管理本部长	○	○				○	○
白井　真	筆頭独立社外取缔役	○	○				○	○	○
清水　裕子	独立社外取缔役	○	○	○		○	○	○
永田　武	独立社外取缔役		○				○	○
浅野　浩美	独立社外取缔役						○	○	○
佐々木　基	独立社外取缔役					○	○	○	○	○
佐藤　力	常勤监査役		○				○	○	○
丸野　登纪子	社外监査役		○				○	○	○
饭田　信夫	社外监査役	○	○	○			○	○	○
佐々木　泰	社外监査役	○	○	○			○	○	○

知识?経験?能力等についての考え方

公司経営?経営戦略	公司経営、企業の重要な意思決定に携わった知識?経験を有する者
财务会计	経営意思決定に必要な财务会计知識を有し、财务戦略等の高い専門性を有する者
営业マーケティング	営业?マーケティングについての知識?経験を有する者
技术?研究开発	研究开発に関する経験と見識をもって、当社事業の研究开発を推進しうる者
IT?DX	滨罢の利活用、顿齿を通じ业务プロセスの改善を推进するスキルを有する者
法务?コンプライアンス?リスク管理	業務運営上必要な法务?コンプライアンス?リスク管理に関する知識や経験を有する者
人事労务?人材开発	组织开発や人材教育?人材育成に関する経験を有し、人的资本経営の推进に必要なスキルを备える者
贰厂骋?サステナビリティ	贰厂骋に関する幅広い知识を有し、サステナビリティ経営の视点を备えている者
グローバル	グローバルビジネスに関する知识や経験を有する者

监査役会

监査役会は常勤监査役1名と社外监査役3名で構成され、監査役は取缔役会をはじめとする社内の重要な会議に出席し、取缔役の職務執行状況を監査し経営の健全性、透明性の確保に努めています。また、代表取缔役と監査役は、相互の意思疎通を図るため、重要な課題や経営情報などを共有する機会を持ち意見交換を行っています。